Lefkoşa’da bir şirkete ait ödeme belgelerinde değişiklik yapılarak yaklaşık 4 milyon 864 bin TL’nin farklı hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada iki kişi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam edebilmesi amacıyla zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi
Olay ne?
Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette gerçekleştirilen para transferleriyle ilgili polis soruşturması başlatıldı.
Mahkemeye aktarılan bilgilere göre şirket bünyesinde müdür olarak görev yapan B.D.’nin, ödeme işlemleri için hazırlanan belgeleri şirket merkezine göndererek onay aldıktan sonra söz konusu belgelerde değişiklik yaptığı iddia edildi.
Polis, yapılan incelemelerde şirket hesaplarından ilk ödeme listelerinde bulunmadığı öne sürülen bazı kişi ve şirketlere para aktarımı gerçekleştirildiğini belirtti.
Soruşturmanın şu ana kadarki bölümünde söz konusu işlemlerin toplam tutarının yaklaşık 4 milyon 864 bin 640 TL olduğu mahkemeye bildirildi.
Polis mahkemede hangi bilgileri verdi?
Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yürütülen soruşturmayla ilgili bulguları aktardı.
Polisin verdiği bilgiye göre şirketin ödeme kayıtları ve banka hareketleri incelemeye alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte şirket çalışanlarından E.N. de gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.
Bazı ödeme belgelerinde E.N. adına yapılan işlemler bulunduğu iddia edildi.
Polis ayrıca soruşturma kapsamında cep telefonları, şirket evrakları ve bilgisayarların emare olarak alındığını açıkladı.
Dijital kayıtlar incelenecek
Ele geçirilen elektronik cihazların detaylı şekilde incelenmesi amacıyla ilgili polis birimlerine gönderileceği belirtildi.
Soruşturma kapsamında şirketin kamera kayıtlarının incelenmesi, banka hesap hareketlerinin karşılaştırılması ve yeni tanık ifadelerinin alınması planlanıyor.
Polis, elde edilecek dijital veriler ve finansal kayıtların soruşturmanın yönünü belirleyebileceğini ifade etti.
Neden önemli?
Soruşturma yalnızca yüksek miktarda para transferi iddiasıyla sınırlı değil.
Polisin mahkemeye aktardığı bilgilere göre, şirket içerisinde kullanılan ödeme ve onay mekanizmasının nasıl işletildiği de araştırılıyor.
Özellikle şirket merkezinden onay alınan belgelerde daha sonra değişiklik yapılıp yapılmadığı ve paraların hangi hesaplara aktarıldığı soruşturmanın temel başlıkları arasında yer alıyor.
Banka kayıtları ile şirketin kendi muhasebe ve ödeme kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor.
Mahkeme ne karar verdi?
Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve incelenmesi gereken çok sayıda belge ve elektronik kayıt bulunduğunu belirterek zanlıların poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme, soruşturmanın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla B.D. ve E.N.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Tutukluluk süresinin ardından zanlıların yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Soruşturma devam ediyor
Polisin önümüzdeki süreçte banka hesap hareketleri, ödeme talimatları, elektronik cihazlardan elde edilecek veriler ve şirket içerisindeki kayıtlar üzerinde inceleme yapması bekleniyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni kişilerin ifadesine başvurulabileceği ve yeni bulguların mahkemeye sunulabileceği belirtiliyor.
Haberde adı geçen kişiler hakkındaki iddiaların henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadığı, soruşturmanın devam ettiği unutulmamalıdır.
