Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “yasadışı bahis ve mal varlığı değerlerini aklama” soruşturmasında; Halil Falyalı ve eşinin tüm mal varlıklarına tedbir getirildi. Şubat 2022‘de silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın üzerine kayıtlı olan kripto borsa hesapları ve eşi Özge Taşker’e devrolunan bütün fiziksel mallar; soruşturma gereğince inceleme altına alındı. MASAK raporuyla birlikte açılan bu soruşturmanın ana sebebinin; yasadışı bahis odaklı yatırımların tespit edilmesi olduğu öğrenildi.
Yasadışı bahis suçunun en önemli isimlerinden biri olduğu iddia edilen Halil Falyalı; bir süredir emniyet ve yargı güçlerinin takibindeydi. KKTC’de uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş olması; şüphe yüzdesi yüksek görülen bu dosyanın daha da derinleştirilmesine yol açtı. Kıbrıs’taki yatırımlarının tamamını yasadışı bahis sayesinde kazandığı iddia edilen Falyalı’nın, elde edilen bu haksız kazançları kripto para borsasında akladığı iddia ediliyor. Bu nedenle de emniyet ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ana odağının kripto hesapları olacağı öngörülüyor.
Özge Taşker’le birlikte, Vebitcoin isimli kripto para platformunda yapılan vurgun sebebiyle yargılanan Aykut Aydoğan’ın hesaplarına da tedbir getirildi. Aydoğan’ın da kripto para transferinde önemli bir rol oynadığına dair şüpheler bulunmakta. Halil Falyalı’nın ölümünden sonra dahi kripto hesaplarına para transferinin yapılmasıyla birlikte genişletilen soruşturmada; toplamda 40 milyon dolarlık bir para geçişi yapıldığı tespit edildi. Falyalı’nın lideri olduğu örgütün yöneticileri ve üyelerinin bu hesapları aktif tutması; Aydoğdu ve Taşker’in de incelemeye alınmasının önünü açtı.
Halil Falyalı Dosyasında 230 Kişiye Soruşturma!
MASAK’a gelen şikayetler sonucunda oluşturulan raporla birlikte; Özge Taşker’in de dahil olduğu 230 kişi soruşturma kapsamına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı; “yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçu kapsamıyla incelediği bu isimlerin tamamının mal varlığına tedbir kararı verdi. Savcılığın talep yazısında yer alan detaylar; Falyalı’nın öldürülene kadar liderlik ettiği bu yapılanmanın para transfer sürecini açıklar nitelikte. Yasadışı bahis suçuyla kazanılan paralar; öncelikli olarak 3. kişilerin hesabına, sonrasında ise örgütün yöneticilerine ait olan hesaplara geçirilmekte. Aktarılan paraların, yöneticiler tarafından kripto para veya farklı yatırım biçimlerine dönüştürüldüğü de tespit edilen detaylar arasında.
MASAK raporunda yer alan 1535 kişinin hesabının incelemeye alındığı belirtilirken; bu hesapların transfer yaptığı 223 farklı kripto para hesabı bulunduğu ve elde edilen gelirlerin bu hesaplara aktarıldığı öğrenildi. Transferlerin akışıyla tespit edilen rakamın; yaklaşık 334 milyon dolar civarında olduğu da savcılığın talep yazısında değinilen bilgiler arasında.
Falyalı Dosyasındaki Şüphelilerin Tam Listesi Burada!
Halil Falyalı’nın ölümünden sonra da faaliyetlerine devam eden yasadışı bahis örgütü; Kıbrıs merkezli kripto para hesaplarıyla gelirlerini kayıt dışı tutmaktalar. Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin işleme aldığı dava dosyasında yer alan kripto para hesapları ve soruşturulan isimler; HaberMeydan farkıyla kamuoyuyla buluşuyor.
Falyalı’ya 40 Milyon Dolar!
Yasadışı bahis yoluyla kazanılan paraların transfer edildiği kripto para cüzdanlarından birinin sahibi; ikamet ettiği adres ve isim bağlantısıyla ortaya çıktı. Halil Cahit kod ismiyle açılan hesap, Ambassadour Hotel Girne Merkez ikametli bir kullanıcıya ait. Bu kişinin de, otelin daimi ziyaretçilerinden olduğu bilinen Halil Falyalı olduğu tespit edildi. Falyalı’nın hesabına öldükten sonra dahi 40 milyon dolar aktarıldığı belirlendi. Bu sebeple de Özge Taşker ve Aykut Aydoğdu’yla birlikte pek çok isim de soruşturma kapsamına dahil edildi. Taşker ve Aydoğdu’yla birlikte; koruma müdürü Hakan Atıcı ve 8 kişinin daha kripto para transferi sebebiyle denetime alındığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısında; transfer ilişkin güçlü şüpheler ve deliller olduğunun da altı çizildi. Bu sebeple yazının aktarıldığı Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nden de kısa bir süre içerisinde onay geldi. 26 Nisan’da oluşturulan dosya işleme alınırken, mal varlığı tedbiri kararının kapsamı da oldukça geniş tutuldu.
Mahkemenin kararında; “taşınmazlarına, kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, banka, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklarına, ortağı bulundukları şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, diğer mal varlığı değerlerine” tedbir konulduğu açıklandı.
